ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 3/12
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Обь-Инвест»

г. Новосибирск 						                        «16 » апреля 2012 г., 12-00
Количественный состав Совета директоров - 9 членов Совета директоров
Присутствовали:	1.	Артемьев Сергей Семенович
2.	Баженов Сергей Викторович
3.	Караваев Василий Андронович
4.	Корсун Александр Евгеньевич
5.	Кривошлыков Владимир Александрович
6.	Носов Валерий Викторович
7.	Шмыков Владимир Никитич.	
ИТОГО: 77,8% количественного состава Совета директоров. Заседание правомочно по всем вопросам своей компетенции.
Председатель заседания:   	Председатель Совета директоров 
Шмыков Владимир Никитич
Секретарь заседания:  		ответственный секретарь Совета директоров 
Рычкова Вера Петровна 
Повестка дня:  
1.	Информация по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год
2.	Рекомендации по размеру дивидендов по итогам 2011 финансового года
3.	О размере вознаграждения ревизору Общества
4.	Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров

По второму вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Обь-Инвест» Корсун А.Е. предложил в соответствии  с действующим законодательством и  Уставом Общества рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 финансового не выплачивать.
Р Е Ш Е Н И Е:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
(Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")     

По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Шмыков В.Н. предложил рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение ревизору  Общества  Анфимовой Наталье Петровне в размере  10000 (Десять тысяч) рублей.
Р Е Ш Е Н И Е
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение ревизору  Общества  Анфимовой Наталье Петровне в размере  10000 (Десять тысяч) рублей.
(Результаты голосования: «ЗА» - «единогласно»)

По четвертому вопросу  повестки дня Председатель Совета директоров Шмыков В.Н предложил в соответствии со ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением  годового Общего собрания акционеров. 
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Назначить годовое Общее собрание акционеров ОАО "Обь-Инвест" по итогам деятельности за 2011 финансовый год на  9 июня 2012 г.; место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 167, ДК «Прогресс». Начало регистрации участников - с 10 ч. 00 мин., начало собрания -  в 10 ч. 45 мин., форма проведения Общего собрания: собрание. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.06.2012 г.
Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")       
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Обь-Инвест":
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли.
2.	Избрание членов Совета директоров Общества.
3.	Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.
4.	Избрание ревизора Общества.
5.	Утверждение аудитора Общества. 
6.	Утверждение Устава ОАО «Обь-Инвест» в новой редакции. 
7.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
(Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 27.04.2012 г.
(Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")

4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования  на годовом Общем собрании акционеров
(Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")  

5.  Утвердить следующий порядок уведомления о проведении Общего собрания акционеров;
-	в соответствии с Уставом Общества в срок до 19.05.2012 г. произвести отправку писем, содержащих информацию о годовом Общем собрании акционеров и бланки бюллетеней для голосования,  в адреса всех лиц,  указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 
(Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")

6. Утвердить следующий  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
1.	Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
2.	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность ревизора и должность аудитора Общества 
3.	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
4.	Проекты решений Общего собрания акционеров
5.	Годовой отчет Общества
6.	Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7.	Проект Устава ОАО «Обь-Инвест» в новой редакции
8.	Информация по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.	Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период

(Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")

7.  Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: 
-	с материалами собрания можно ознакомиться с 19.05.20121 г. по адресу: г. Новосибирск,  Комсомольский проспект, 13/1, 15, .оф. 301, в рабочие дни с 10-00 до 15-00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел.: (383) 231-08-63, а также на сайте ОАО «Обь-Инвест» http://www.obinvest.ru 
 (Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")

8. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1,  оф. 301 
(Результаты голосования: "ЗА" - "единогласно")

Дата составления протокола: 19.03.2012 г. 

Председатель заседания 			___________ 	В.Н. Шмыков

Секретарь        заседания  			___________ 	В.П. Рычкова         						м.п.